證券代碼：000961證券簡稱：中南建設(shè)公告編號：2023-103

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司（簡稱“公司”）2023年6月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及深圳證券交易所（簡稱“深交所”）網(wǎng)站和巨潮資訊（）上公布《2022年度股東大會通知》，本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行，為保護投資者權(quán)益，方便股東行使表決權(quán)，現(xiàn)將本次股東大會的召開情況進一步提示如下：

　　3、合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）下午15：30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（簡稱“深交所”）進行投票的時間為2023年6月29日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間（2023年6月29日上午9:15）至投票結(jié)束時間（2023年6月29日下午15:00）間的任意時間

　　5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種進行投票，出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以頭部次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、股權(quán)登記日：2023年6月26日（星期一）

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人；

　　于2023年6月26日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。（授權(quán)委托書模板詳見附件2）

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓

　　注：以上議案均可表決。股東對總議案進行投票，視為對所有提案投出相同的表決意見。股東重復(fù)投票，如能區(qū)分投票先后的，則以頭部次投票為準(zhǔn)；如不能區(qū)分投票先后的，視為棄權(quán)。

　　1、審議2022年度董事會報告；

　　2、審議2022年度監(jiān)事會報告；

　　4、審議2022年度不現(xiàn)金分紅、不派紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案；

　　5、審議關(guān)于董事、監(jiān)事2022年度薪酬方案；

　　6、審議2022年度報告和摘要；

　　7、審議關(guān)于2023年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案；

　　8、聽取獨立董事2022年度述職報告。

　　議程1~7項審議的提案均屬于普通決議表決事項，需經(jīng)出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上(含本數(shù))通過。

　　議程4、5、7審議的提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者單獨計票。

　　以上提案詳細內(nèi)容詳見公司2023年4月25日披露的《第八屆董事會第三十五次會議決議公告》、《公司第八屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告》、《2022年度監(jiān)事會報告》、《2022年度報告和摘要》、《關(guān)于2023年度續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》和《2022年度獨立董事履職情況報告》等有關(guān)文件。

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；

　　3、登記時間：2023年6月26日至29日（可用信函、郵箱或傳線、登記地點：上海市長寧區(qū)天山西路1068號聯(lián)強國際廣場A座9樓；

　　（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件；

　　（2）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會現(xiàn)場會議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關(guān)法人相關(guān)身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)；

　?。?）本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票為通過網(wǎng)頁填寫選擇項，其具體操作流程詳見附件1。

　　合格境外機構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的股東，如通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進行投票，僅能通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過交易系統(tǒng)投票。

　　1、第八屆董事會第三十七次會議決議。

　　3、填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日上午9:15，結(jié)束時間為2023年6月29日下午3:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，請訪問，按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可查閱（）規(guī)則指引欄目。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可訪問在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　茲委托先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設(shè)集團股份有限公司2022年度股東大會，本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束止。受托人姓名：受托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼（或法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：

　　委托人對下述議案表決如下（請在相應(yīng)的表決意見項下劃“√”）：

　　1、請用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名須與股東名冊上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；

　　2、委托人持股數(shù)請?zhí)顚憯?shù)字，如未填數(shù)字，則被視為委托人登記的所有股份均做出授權(quán)；

　　3、本授權(quán)委托書的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人對議案沒有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投票意見。

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